【概要描述】

　　加强查抄整改，防备风险发生。每年岁首年月制定反洗钱月度查抄打算，按照总行及分行工做放置，确定每个月度自查从题，并按照现实环境对特定范畴进行突击查抄，提拔查抄工做的结果。前中后台联动共同，开展全方位的反洗钱营业查抄，并正在发觉问题的第一时间进行整改传递，进一步深化查抄工做的结果。

　　加强宣传指导，营制稠密空气。分行积极组织各类反洗钱宣传勾当，加大反洗钱工做的宣传力度，通过停业大厅LED屏幕滚动播放反洗钱，正在停业厅大屏幕上播放反洗钱相关宣传案牍，对前来打点营业的客户反洗钱学问，加强对反洗钱工做的认识，提拔的反洗钱认识，鞭策反洗钱工做走深、走实。

　　强化组织带领，为确保反洗钱工做的有序开展，分行按照要求成立了反洗钱工做带领小组，正在各个营业处室成立反洗钱联络岗工做机制，提拔反洗钱工做实效。为提拔员工的反洗钱工做能力，按期组织开展反洗钱营业学问培训，认实进修各类反洗钱相关法令、监管要求以及行内轨制，对员工进行反洗钱学问能力测试，按月发布试题阐发，查验进修成效，成立进修-测试-使用-再进修的良性轮回。

　　反洗钱是金融机构的一项主要工做，为无效防止和冲击洗钱勾当，近日，中国进出口银行河南省分行积极落实相关政策，多措并举推进反洗钱日常工做的高效合规运转，建牢金融平安防地，切实国度金融平安。

• 分类：贸易动态
• 作者：LETOU乐投官网
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• 发布时间：2025-03-22 10:23
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